望洲财富案件新进展:宜昌分企业负责人获刑5年 被罚6万元

2018-01-15 18:40

     凤凰网WEMONEY讯12月18日,据望洲财富官方微信号,宜昌市葛洲坝百姓法院日前对望洲财富宜昌分企业负责人李美森和杨大治施行宣判。依据此前披露,本案未兑付本金约27亿元左右,真正完成兑付恐怕还有很长的路要走。   判词预示,望洲财富宜昌分企业经过客户经理绍介、业务员拉拢客户、发放传单、举办年会活动的形式施行宣传,以P2P拆解旗号和高利率收益、提供保险吸引不特定对象理财投资,经过与投资者签订不一样期限和7百分之百至15百分之百不等的年化利率、承诺到期还本付息的转让债权、摄理出借合约为诱饵,向社会形态公众非法借鉴百姓币资金并转入洲际财富的银行账户。   据悉,2014年7月至2016年4月,望洲财富宜昌分企业非法借鉴资金12408.51万元,除前期局部返还投资人的本金和收益外,至发案时,仍有未还款债权人次746人计1300人次(按合约份数计算),导致未兑付的本金亏折9081.4万元。2015年4月30日,望洲财富调试宜昌分企业负责人为杨大治,并于2015年5月10日变更注册登记。被告人杨大治任宜昌分企业负责人期间,非法借鉴资金并给投资者导致亏折8461.5万元,以业绩抽成旗号获取非法所得218841.35元。   法院判决被告人李美森、杨大治犯非法借鉴公众存款罪,作别责罚金百姓币6万元;前者被判处有期徒刑5年,后者被判处有期徒刑4年零3个月。   检方查证,被告人李美森任宜昌分企业负责人期间非法借鉴资金3387.94万元,给投资者导致亏折15万元,任西南地带总经理管理宜昌分企业期间,非法借鉴资金并致投资者亏折6018.6万元,以业绩抽成旗号获取非法所得91482.3元。2016年4月21日,望洲财富官网发布公告,集团董事长杨卫国失联,估计卷款10亿元左右,此后案件一直有新进展情况。据望洲财富官方微信号12月5日最新的回款信息预示,截至11月30日,合计回款叁亿零叁佰玖拾叁万柒仟贰佰零捌元贰角陆分(303,937,208.26元),不涵盖经侦扣押、查封的资产和冻结账户中资金,也不涵盖山西2家银行的退款。 。   经审理查明,望洲财富宜昌分企业于2014年7月9日注册,李美森为宜昌分企业负责人,2015年2月李美森任望洲财富西南地带总经理(统辖宜昌分企业)。(凤凰网WEMONEY秦玮/编辑)   值当注意的是,在此次宜昌分企业判决之前,江苏省常州市天宁区百姓检察院已对望洲财富常州分企业的39名犯罪嫌疑犯以涉嫌非法借鉴公众存款罪说起公诉。  现下,望洲财富案的回款进展傲然较潺缓。   工商资料预示,望洲财富投资管理有限企业设立于2014年3月10日,法定代表人杨卫国(另案办理),打理范围涵盖投资管理、投资咨询、商务咨询、金融信息服务(不得从事金融业务),望洲财富是其下属的P2P网贷平台。